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有效的公司治理体系是 UTLC ERA 可持续发展的重要因素。
公司拥有先进的公司治理制度，该制度建立在俄罗斯联邦法律要求和最佳公司实践的基础上。
2022年股东大会/董事会及其委员会、董事会会议次数
股本
联合运输和物流公司-欧亚铁路联盟股份公司于2018年4月2日由莫斯科联邦税务局第46号区际监察局注册，主要国家注册号为1187746369590（纳税人识别码 9701104646）。
帕芙洛娃
·克谢尼娅·维亚切斯拉沃夫娜
金融工具使用负责人
股利政策
2022年重大决策
董事会
公司秘书
委员会秘书
布尔加科夫
德米特里·亚历山德罗维奇·
公司业务法律司副司长
出生年份：
1992
国籍
俄罗斯联邦
工作经历：
2023年至今，
任UTLC ERA公司工作法律部副主任
2019 — 2022
UTLC ERA公司工作部部长
2016 — 2019
“住房和公共服务”管理局股份公司企业方向部门负责人。
学历
萨拉托夫国立法学院(SGAP)，法学专业；
莫斯科国立库塔芬法律大学，“公司法务”专业。
董事会和总经理
格罗姆
·阿列克谢·尼古拉耶维奇
总经理，董事会主席
出生年份：
1971
国籍：
俄罗斯联邦
工作经历：
2019年至今
UTLC ERA股份公司总经理，董事会主席
2018-2019年
UTLC ERA 股份公司总裁、董事会主席
2016-2020年
UTLC ERA 股份公司总裁、董事会主席
2014-2015年
UTLC项目办公室有限责任公司第一副总经理
2012-2014年
FESCO第一副总裁。
学历：
莫斯科运输工程师学院，“运输过程管理”专业
斯德哥尔摩经济学院，主修工商管理硕士（MBA）。
薪酬制度
伊万诺娃
马丽娜·弗拉基米罗夫娜
人力资源部部长
总经理
为激励总经理提高公司管理效率，实现股东和董事会提出的战略目标，公司有总经理奖金的规定。
该文件规定了以下类型的奖金：
-
根据季度业绩
-
根据全年工作成果
-
特别成就
由董事会审议总经理关于公司本报告期内预算执行情况的报告后决议，决定本报告期内的总经理奖金。因此，制定总经理业绩的评估。业绩成果包括实现数量、质量和关键绩效指标（以下简称KPI）。
UTLC ERA总经理的清单、权重和目标KPI侧重于公司的运营模式，其基础是通过边境或港口站（包括但不限于）在至少两个股东的领土上进行的所有直接铁路或铁路-水路联运过境运输：多斯特克、阿腾科里、布列斯特、布鲁兹吉、斯维斯洛奇、马莫诺沃、热列兹诺多罗日内、加里宁格勒-编组站（加里宁格勒商业海港）、波罗的斯克（波罗的斯克港）、布斯洛夫斯卡娅和维亚尔齐利亚（芬兰）。
总经理的KPI每年由董事会批准。2022年批准了以下KPI（第46号议定书）：
-
完成“净利润”指标（权重占比-30%）
-
完成“销售利润率”指标（权重份额-20%）
-
完成“过境集装箱运输量”指标。定义为本报告所述期间实际过境集装箱运输量与预算规定的运输量之比，并以百分比计算（40%的权重）
-
公司董事会成员对公司领导活动的综合评价，其权重为10%
根据董事会的决定，可以更改方向清单。每个领域的活动按四分制评分（优秀-3分；良好-2分；满意-1分；不满意-0分），然后计算所有领域的平均百分比。
特别成就奖由董事会根据公司总经理的提案并附绩效计算和证明指标作出决定。特别成就奖可在整个报告期内根据董事会的决定发放，但每季度最多发放一次。
首席執行官的關鍵績效指標每年由董事會批准。批准了 2022 年以下關鍵績效指標（第 46 號會議紀要）
-
淨利潤”指標完成情況（權重佔比 - 30%)
-
“銷售盈利能力”指標的實現情況（權重份額 - 20%）
-
完成“過境集裝箱運輸量”指標。它定義為報告期內過境集裝箱運輸的實際運輸量與預算確定的運輸量的比率，並以百分比計算（重量份額 - 40%）
-
公司董事會成員按權重10%對公司負責人的活動進行綜合評價
前三个KPI规定了一个计划业绩范围，对指标适用0、0.5或1的系数。
董事会成员
为提高董事会成员的物质利益，以实现公司的最高业绩，提高工作质量，并为他们的专业和创造性活动创造条件，公司对董事会成员的奖金有规定。
根据该规定，可适用以下类型的奖金：
-
根据季度业绩
-
根据全年工作成果
-
特别成就
根据报告期的成果向董事会成员发放奖金是雇主的权利，但不是有保证的付款。该奖励取决于员工绩效的数量和质量关键指标、公司的财务状况，以及其他可能影响奖金事实和金额的因素。
董事会成员在审议总经理报告期间公司预算执行情况报告后，根据公司董事会的多数票决议给予奖金。
2022年董事会成员的主要绩效指标由UTLC ERA董事会于2021年12月27日确定（第46号协议），并根据执行的功能及其职责范围在他们之间分配。
根据2022年的结果，总经理和董事会成员的KPI基本完成/超额完成，由于公司采取了提高效率的措施，偏差很小。
| MOKPI | 指标 | 指标类型 | 计算公式 | 重量的分配和比例，% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 执行总经理的指示 | 质量的 | 不需要 |
第一副总经理 - 10%； 副总经理-商务总监 - 10%； 副总经理-运输总监 - 10%； 副总经理（与白俄罗斯铁路国家联合公司的互动）- 10%； 副总经理 （法律问题） - 10%。 |
| 2 | “净利润”指标完成情况 | 金融经济的 | X=净收入（事实）/净利润（计划）* 100% |
第一副总经理 - 30%； 副总经理-商务总监 - 30%； 副总经理-运输总监 - 30%； 副总经理（与白俄罗斯铁路国家联合公司的互动）-30%。 |
| 3 | 不超过合同条款规定的客户应收账款水平 | 金融经济的 | X=应收客户账款(事实)/应收客户账款(既定限额) * 100% |
副总经理-商务总监 - 20%； 副总经理（与白俄罗斯铁路国家联合公司的互动）- 20%。 |
| 4 | 完成UTLC ERA“过境集装箱运输量”指标。 | 定量的 | X=过境运输量(事实)/过境运输量(计划) * 100% |
第一副总经理 - 40%； 副总经理-商务总监 - 40%； 副总经理-运输总监 - 40%； 副总经理（与白俄罗斯铁路国家联合公司的互动）- 40%； 副总经理 （法律问题） - 40%。 |
| 5 | 空车调运费用优化 | 金融经济的 | X=1DFE运输成本中空车调运费用（事实）/1DFE运输成本中空车调运费用（计划）* 100% |
第一副总经理 - 20%； 副总经理-运输总监 - 20%。 |
| 6 | 建立和维护公司的合同工作制度（制定规范性文件，制定合同范本） | 质量的 | 根据公司总经理的评估，根据公司监督机构、外部和内部审计师、协作单位、职能部门负责人对系统性违规行为的综合信息确定 |
副总经理 （法律问题） - 25%。 |
| 7 | 没有违反法律，即作为国家机构关于属于副总经理（法律事务）职权范围内事项指令的司法决议记录的立法 | 质量的 | 不需要 |
副总经理 （法律问题） - 25%。 |
监管系统
帕夫卢申科娃
·伊莉娜·安纳托利耶夫娜
总会计师-部门经理
我公司对监管系统的可靠性和有效性提出了更高的要求：风险管理、合规和信息安全。
UTLC ERA中的控制系统基于普遍接受的国际标准形成系统并建立，涵盖公司的业务流程和所有管理级别。
该系统由董事会监督，包括审计委员会监督
监察委员会
UTLC ERA股份公司的监察委员会是一个常设选举机构。监察委员会根据经2021年7月22日临时股东大会决议批准的UTLC ERA章程和《监察委员会条例》运作。监察委员会对UTLC ERA财务会计报告、财务经营活动和财产状况等信息的编制进行监督，并对提高资产管理效率、降低财务经营风险、完善内部控制制度进行监督。
在年度股东大会上选举产生的监察委员会由三名成员组成，任期一年，直至下一次年度股东大会：
-
俄罗斯铁路股份有限公司的一名代表；
-
哈萨克斯坦铁路国有企业股份公司的一名代表；
-
白俄罗斯铁路的一名代表。
监察委员会职权范围
-
确认年度报告和年度会计（财务）报告所载数据的真实性；
-
分析UTLC ERA的财务状况；
-
组织和实施对UTLC ERA财务经营活动的检查（审计）；
-
根据预算控制UTLC ERA固定资产的保管和使用、货币资金的支出；
-
监管UTLC ERA储备金和其他专项资金的建立和使用；
-
检查之前发出的指示的执行情况，以纠正以前检查（审计）发现的违规行为和缺陷；
-
实施与UTLC ERA财务经营活动检查有关的其他行为（措施）；
-
2013年至今，- 任白俄罗斯铁路管理局会计及方法学服务部会计及税务登记方法科副主任。
审计员
公司聘请外部独立审计师对财务报表是否符合俄罗斯会计核算标准和是否符合国际财务报表准则进行年度审计。审计师的提名由股东大会根据董事会的提名通过。
UTLC ERA审计员-“Tsatr-审计服务”有限责任公司（纳税人识别号7709383532）。
2022年4月6日，董事会批准了确定2022年UTLC ERA审计师候选人资格的程序，并确定了公司2022年会计（财务）报表审计协议的初始（最高）价格为8,267,010卢布00戈比，不包括20%的增值税（2022年4月6日第50号协议）。
公司通过非公开招标的方式进行了竞争性采购程序，以选择具有足够资格为UTLC ERA 2022年需要的俄罗斯会计核算标准和国际财务报表准则审计服务的审计师。根据采购程序的结果，Tsatr-审计服务有限责任公司的候选人资格提交给董事会选举，并于2022年6月24日获得批准（2022年6月24日第53号协议）。
UTLC ERA审计员的薪酬为700万（700万）卢布00戈比，不包括20%的增值税。
风险管理
别利亚科娃
安娜·弗拉基米罗夫娜
商务副经理-商务管理处结算监督与生产分析科经理
考虑到高度的地缘政治紧张局势，UTLC ERA董事会决定形成一个成熟的风险管理体系。
-
成立了风险管理工作组（UTLC ERA2021年12月24日第64号命令）。
-
UTLC ERA风险管理政策（董事会会议纪要，2022年5月11日第52号）获得批准。
-
2022年5月11日批准了UTLC ERA风险管理法规和风险管理方法建议。
-
对参与风险管理流程的广泛工作人员进行了培训
SWOT分析
内部因素
优势
-
资源的独特性 —— EAEU空间的国际合作
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通过持续优化和构建长期合作伙伴关系体系在成本上领先市场
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公司结构化业务流程对外部挑战的适应性
-
集装箱列车在线路上的调试组织技术
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一站式客户服务
-
公司的经营和财务稳定
劣势
-
商业模式的局限性，包括公司工作试验场
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无法接触最终托运人
-
公司职责范围以外的综合物流服务组件成本信息缺失
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服务组成的客户和执行者的交叉结构（同一间公司）
-
三位股东利益协调需求下的公司决策时长
-
不具备客户关系管理IT系统
外部因素
潜力
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对中国进出口运输的需求日益增长
-
实施欧亚经济联盟运输系统发展和一体化协调方案
-
发展公司参与的国际方案，以测试新技术和服务，主要是数字技术和服务
-
集装箱运输市场结构的转变，新航线/参与者的出现
-
发展EAEU空间终端网络
-
由于铁路运输的稳定性而产生的潜在需求
威胁
-
中国铁路运输补贴减少
-
欧盟制裁政策
-
国际保险公司拒绝为通过公司工作试验场的货物提供保险
-
加强国际运输走廊的竞争和发展替代过境点
-
股东对公司费率政策的变化
-
货币对的不利市场波动
风险管理的首要任务
风险管理模式基于三道防线的概念：
第1条线
风险所有者-结构部门
目标
主要负责管理与本组织日常业务活动有关的风险
职能
-
-查明和分析其职能领域内日常业务活动所固有的风险。
-
-向管理层传达信息/讨论风险，以供决策时考虑。
-
-制定和实施措施和控制程序，以尽量减少其职能领域内的风险。
第2条线
控制部门
风险管理部门
目标
查明新出现的风险，采取积极主动的做法，查明控制方面的潜在差距
职能
风险管理
-
-负责风险管理进程的方法支持和协调。
-
-在确定和评估风险、确定可接受的风险水平、制定措施和控制程序方面为第一道防线提供咨询支助。
-
-就风险管理编制报告，其中包括风险的有效和真实信息。
其他控制部门
-
-执行/协助第一道防线，以查明和分析其目的地的交叉职能风险。
-
-制定和实施措施和控制程序，以尽量减少其领域的交叉业务风险。
第3条线
内部审计
目标
查明新出现的风险，采取积极主动的做法，查明控制方面的潜在差距
职能
-
-对风险管理系统进行独立评估。
-
-协助制定和监测改进风险管理的程序和活动。
-
-与提供风险管理咨询服务的人员进行协调。
风险管理模式
-
批准风险管理政策
-
审查风险材料并编写提交董事会的建议
-
审查关键风险；风险和风险可接受程度图
-
统一风险管理标准文件
-
统一登记簿、风险图、风险可接受值、风险影响活动计划
-
风险管理报告的迹象
-
批准风险管理条例和指导方针
-
批准风险管理计划
-
批准风险登记簿、风险和风险可接受程度图
-
批准风险影响活动计划
-
根据风险管理方法的完整性和一致性审查已查明的风险
-
按临界水平对风险进行排序
-
可接受风险值的验证
-
为登记管理机构做出决议，升级风险信息
-
编制更新的管理标准文件草案
-
根据风险管理方法的完整性和一致性审查已查明的风险
-
评估提出的风险影响活动
-
协调和监测风险管理进程和风险影响活动的状况
-
对风险承担者的方法和咨询支持
-
信息合并----建立登记薄、风险图和影响计划
-
编写定期风险管理报告
-
财务经营过程中的风险识别、分析和评估
-
拟订关于可接受风险值的建议
-
制定和实施风险影响活动；监测活动的执行情况
-
对可接受的风险值、风险水平、风险实现情况的指标进行业务监测
-
为登记管理机构做出决议，升级风险信息
董事会
-
批准风险管理政策
审计委员会
-
审查风险材料并编写提交董事会的建议
-
审查关键风险；风险和风险可接受程度图
理事会
-
统一风险管理标准文件
-
统一登记簿、风险图、风险可接受值、风险影响活动计划
-
风险管理报告的迹象
总经理
-
批准风险管理条例和指导方针
-
批准风险管理计划
-
批准风险登记簿、风险和风险可接受程度图
-
批准风险影响活动计划
风险管理工作组
-
根据风险管理方法的完整性和一致性审查已查明的风险
-
按临界水平对风险进行排序
-
可接受风险值的验证
-
为登记管理机构做出决议，升级风险信息
业务发展及风险分析管理处
-
编制更新的管理标准文件草案
-
根据风险管理方法的完整性和一致性审查已查明的风险
-
评估提出的风险影响活动
-
协调和监测风险管理进程和风险影响活动的状况
-
对风险承担者的方法和咨询支持
-
信息合并----建立登记薄、风险图和影响计划
-
编写定期风险管理报告
风险承担者
-
财务经营过程中的风险识别、分析和评估
-
拟订关于可接受风险值的建议
-
制定和实施风险影响活动；监测活动的执行情况
-
对可接受的风险值、风险水平、风险实现情况的指标进行业务监测
-
为登记管理机构做出决议，升级风险信息
风险管理过程
规划
风险管理规划包括定义风险管理过程的目的和范围，同时考虑到内部和外部背景，以及制定实施行动计划。
识别和分析风险
风险识别和分析包括对可能影响公司目标实现的风险进行搜索、识别、描述和分类，分析其原因和可能的后果。
风险评估
风险评估包括确定风险对公司目标的影响程度。
应对风险
风险应对涉及选择最有效的风险管理措施，以减少其可能性或损害。
监察工作
监控是一个持续的过程，涵盖风险管理的所有阶段。 监测包括分析风险管理措施的执行情况，分析风险管理过程中及时会计的变化。
文檔
记录风险管理阶段的结果旨在提高风险管理的意识和责任。
2022年度成果
主要风险：
-
1.
公司/伙伴国和过境国的政治不稳定风险；
-
2.
通过哈萨克斯坦的走廊运输量下降/停滞的风险；
-
3.
UTLC ERA参与国家过境运输条件发生变化的风险；
-
4.
关闭/部分限制与欧盟接壤的过境点的风险；
-
5.
树立负面公司形象的风险；
-
6.
1520铁路基础设施重大故障/限制的风险；
-
7.
集装箱货物流动不平衡加剧的风险；
-
8.
无法付款的风险；
-
9.
银行不履行结算和现金服务义务的风险；
-
10.
数据失真/不可用或丢失、信息安全事件导致IT不可用的风险；
-
11.
外汇风险；
-
12.
不适用特殊关税条件的风险
在确定的52个风险中，7个已得到执行
重点3项：
-
1.
公司/伙伴国和过境国的政治不稳定风险（关键风险）
-
2.
1520铁路基础设施重大故障/限制的风险（关键风险）
-
3.
车队不保障的风险
-
4.
平台采购成本增加的风险
-
5.
误报风险
-
6.
扣车风险
-
7.
外汇风险（关键风险）
印刷业
下一节
申请表格
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